Nhằm chống tội phạm có tổ chức như buôn ma túy, vũ khí, hỗ trợ khủng bố, hoạt động rửa tiền…cũng như kiểm soát lượng ngoại tệ, các nước đều có quy định ngưỡng tiền mặt khi xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.
Để tránh rắc rối tại cửa khẩu khi đi du lịch, thăm thân, hay công tác, du khách cần biết các quy định sau:
Ngưỡng tiền mặt phải khai báo khi xuất nhập cảnh ở Đức
Ngưỡng tiền mặt được phép: Quy Định Châu Âu (EC) Số 1889/2005 yêu cầu tất cả các du khách xuất nhập cảnh từ một nước không thuộc Liên minh Châu Âu vào Đức hoặc từ Đức sang một nước không thuộc Liên minh Châu Âu phải tự giác gặp cán bộ Hải quan tại cửa khẩu để xin mẫu khai báo khi mang theo
- trên 10.000 Euro tiền mặt
- hoặc các loại giấy có giá trị thanh toán thay tiền, như séc, chứng chỉ lợi tức, cổ phiếu… và các hiện vật ngang giá, như vàng, bạc, kim cương, đá quý…
Mẫu đơn khai báo bao gồm các khoản mục sau:
- Tổng trị giá tiền mặt hoặc trị giá giấy tờ, hiện vật quý, có giá trị thanh toán thay tiền. Nếu không phải tiền Euro sẽ được quy đổi thành Euro theo tỷ giá hối đoái ngày hôm đó.
- Nhân thân của người mang tiền.
- Nhân thân chủ sở hữu số tiền mang theo (nếu mang hộ).
- Mục đích sử dụng.
- Nguồn gốc số tiền mang theo.
Mức phạt khi mang quá ngưỡng được phép không khai báo
Ai vi phạm, có chủ đích hoặc do cẩu thả, sơ ý, không khai báo hoặc khai không đầy đủ, sẽ bị xử vi phạm hành chính, có thể bị phạt tiền tới 50% tổng số tiền mang theo trong trường hợp có chủ đích và tới 25% trong trường hợp cẩu thả, sơ ý, tới 100% trong trường hợp vi phạm nặng. Được coi là vi phạm nặng, khi cất giấu tiền trong người, trong quần áo, hành lý, mang kèm vũ khí. Theo điều § 31 b, Luật Quản trị Hải quan (Zollverwaltungsgesetz), mức phạt tiền còn có thể tới 1 triệu Euro.
Luật trên ở Đức chỉ quy định trách nhiệm khai báo chứ không hề quy định mức tối đa tiền mặt được phép mang theo. Luật trên không hề ngăn cản, hạn chế lưu chuyển tiền tệ. Nếu giả sử một thương nhân mang 1 triệu Euro tiền mặt, có chứng từ rút 1 triệu Euro từ ngân hàng và có hoá đơn đòi thanh toán tiền hàng tại Việt Nam 1 triệu Euro, thì họ vẫn có quyền mang 1 triệu Euro đó qua cửa khẩu về Việt Nam.
HN
