EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng
Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ […]
hoạt động rửa tiền
Nạn rửa tiền tại Đức ngày càng tinh vi và mở rộng quy mô hoạt động
Đức là quốc gia sở hữu hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ bậc nhất thế giới nhưng vẫn còn những lỗ hổng “hấp dẫn” giới tội phạm rửa tiền. Một nghiên cứu tài […]
Băng đảng người Việt núp bóng tiệm móng ở Anh
Theo báo chí Anh, các băng nhóm tội phạm người gốc Việt ở Anh đang dùng các tiệm làm đẹp để buôn bán phụ nữ, rửa tiền. Tuần trước, cảnh sát Anh ập vào một […]
Tranh cãi số phận tiền mặt: Sẽ quy định ngưỡng tối đa 5000 Euro
Chính phủ Liên bang đang xem xét quy định ngưỡng tối đa trả tiền mặt. Tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng Tài chính Michael Meister (CDU) cho biết „có thể giới hạn ở mức 5.000 […]